中文简体

中文简体
中文繁体

审计委员会运作情形

  2019-09-02       3548次    分享:


本公司审计委员会于2018年2月23日设立,审计委员会成员由董事会3席独立董事担任,已具备会计、财务及法律专长,并由全体成员推举1位独立董事担任召集人及会议主席。

审计委员会旨在协助董事会提高公司治理绩效,其职权包括:

1. 订定或修正内部控制制度、取得或处分资产、从事衍生性商品交易之重大财务业务行为之处理程序、及内部控制制度有效性之考核。

2. 涉及董事自身利害关系之事项。

3. 重大之资产或衍生性商品交易。

4. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

5. 签证会计师之委任、解任或报酬,财务、会计或内部稽核主管之任免。

6. 年度财务报告及半年度财务报告。

7. 其他公司或主管机关规定之重大事项。

本公司审计委员会每季召开定期会议,于其职权范围内,得要求相关部门经理人员、内部稽核人员、会计师、法律顾问或其他人员列席并提供相关必要信息。

本届审计委员会任期:20180223日至20210222日,迄今已开会22次,委员出列席情形如下:

职称

姓名

实际出席次数

委托出席次数

应出席次数

实际出席%

独立董事

召集人

张秉熙

20

2

22

91%

独立董事

李中平

18

3

22

82%

独立董事

陈世英

21

1

22

95%