本公司审计委员会于2018年2月23日设立,审计委员会成员由董事会3席独立董事担任,已具备会计、财务及法律专长,并由全体成员推举1位独立董事担任召集人及会议主席。
审计委员会旨在协助董事会提高公司治理绩效,其职权包括:
1. 订定或修正内部控制制度、取得或处分资产、从事衍生性商品交易之重大财务业务行为之处理程序、及内部控制制度有效性之考核。
2. 涉及董事自身利害关系之事项。
3. 重大之资产或衍生性商品交易。
4. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
5. 签证会计师之委任、解任或报酬,财务、会计或内部稽核主管之任免。
6. 年度财务报告及半年度财务报告。
7. 其他公司或主管机关规定之重大事项。
本公司审计委员会每季召开定期会议,于其职权范围内,得要求相关部门经理人员、内部稽核人员、会计师、法律顾问或其他人员列席并提供相关必要信息。
本届审计委员会任期:2018年02月23日至2021年02月22日,迄今已开会22次,委员出列席情形如下:
职称 |
姓名 |
实际出席次数 |
委托出席次数 |
应出席次数 |
实际出席% |
独立董事 召集人 |
张秉熙 |
20 |
2 |
22 |
91% |
独立董事 |
李中平 |
18 |
3 |
22 |
82% |
独立董事 |
陈世英 |
21 |
1 |
22 |
95% |