中文繁体

中文简体
中文繁体

審計委員會運作情形

  2019-08-22       344次    分享:


本公司審計委員會於2018年2月23日設立,審計委員會成員由董事會3席獨立董事擔任,已具備會計、財務及法律專長,並由全體成員推舉1位獨立董事擔任召集人及會議主席。

審計委員會旨在協助董事會提高公司治理績效,其職權包括:

1. 訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、及內部控制制度有效性之考核。
2. 涉及董事自身利害關係之事項。
3. 重大之資產或衍生性商品交易。
4. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
5. 簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免。
6. 年度財務報告及半年度財務報告。
7. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
本公司審計委員會每季召開定期會議,於其職權範圍內,得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。


本屆審計委員會任期:20180223日至20210222日,迄今已開會22次,委員出列席情形如下:

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

應出席次數

實際出席%

獨立董事

召集人

張秉熙

20

2

22

91%

獨立董事

李中平

18

3

22

82%

獨立董事

陳世英

21

1

22

95%